以前曾经看到过新闻上说，骗子冒充老板让财务转帐，当时我想这些应该只是个例。后面又看到有新闻说，骗子创建了QQ群或微信群里面所有人名字全都一模一样，然后把财务拉进群进行诈骗，当时我在想，要伪装出一个和真实Q群一模一样的同事关系，这得花多长时间，这不是重点，重点是现实生活中，财务都不和其它同事聊天吗？聊天的时候不就发现Q群或微信群是假的了吗？怎么还可能被骗？直到前几天，朋友说收到一些钩鱼邮件，怀疑是竟争对手或有针对性的攻击，让我帮忙溯源一下。溯源过程解开了我心中所有的疑惑，观察并截图以及录制下骗子诈骗的全过程。
入侵骗子电脑，让朋友准备好需要回复的Excel文档，捆马后发给他，捆马的时候我也没注意Excel文档是空的，骗子要的是公司员工信息，而朋友文案什么都没写就发了。晚上8点多CS上线，朋友和我说骗子回复里面什么都没有，当时我也没回过神来，我在想应该会打开你们提供给我的文档啊，怎么会是什么都没有呢，我说既然这样，你们再提供一份假的员工信息给他，免得他起疑。第二天我才突然想起来，朋友给的文档内容就是空的，骗子说什么都没有（指的是excel没有内容），我之前一直还以为是骗子Excel兼容问题呢。
CS上线后，发现骗子在越南，监视骗子电脑两天，发现诈骗过程如下，首先骗子通过注册企查查会员查询全国企业法人信息，获取法人、电话、邮箱、银行卡开户号等信息，并制成表格，截至9.17日晚上，收集骗子整理的信息，只统计几个文件里面收集的企业信息已近万家。涉及全国多个企业，骗子没有针对性，看了一天我看到提供员工信息给骗子的行业，有基因公司、医院机构、网络科技公司、美容机构等等，注意骗子无针对性，愿者上钩。给骗子整理员工信息的90%都是HR，大部份都是女性。只有极少数公司当成垃圾邮件，或者回复一句骗子。
如图：骗子登陆企查查，查询企业法人或相关信息
如图：骗子桌面上其中一个文件就包含近7000条整理好的邮箱、法人、公司信息
其次，骗子注册多个阿里云邮箱，使用群发邮件冒充领导让HR整理公司员工信息给他。由于是撒网式并非所有公司都中招，有些公司邮箱当成垃圾邮件直接退回，有些公司直接回复“骗子”。但这些内容丝毫影响不到骗子继续诈骗，因为他是群发的一下就发2000多封邮件，愿者上钩。在接下来的监控中我发现只有少数公司当成垃圾邮件或是骗子，但很多公司的HR都给骗子整理了员工信息，有些公司整理的员工信息非常详细，姓名、身份证号、邮箱、手机、婚姻状态、生日等都有。得手后骗子会进行下一步动作，要求HR创建一个公司内部QQ群或微信群，创建完成后让HR把骗子拉进Q群，有时Q群链接骗子点不了，就让HR发二维码给他，拉人时他会事先拉几个自己人进去其余的再让HR拉。
如图：使用软件群发，发件人伪装成老总，收件人主要为HR
如图：骗子将呢称写成法人或领导名称，使用"老总"邮箱与对应公司的HR或员工聊天
如图：骗子收到某公司整理的员工信息
如图：骗子正在查看某基因公司员工岗位资料信息
如图：骗到员工信息，说明已取得HR的信任，接下来让HR建立内部QQ群
第三步，骗子注册了一堆QQ，用于进QQ内部群,呢称伪装成部分员工，然后让HR拉一些人进群，由于是内部群，很多员工误以为是领导赏识，加上几个骗子在里面演戏，最主要是因为群是HR建的，所以大家都以为就是领导。里面的骗子可能是“其它公司老总”或“内部员工”，接下来就是截图生成器，伪装转帐截图，发转帐截图发群里，说是要和哪个公司合作，它已转了一部份，但是钱不够，让HR再转一部份过去。或者是出了什么事，和员工借钱，到时再工资里还，一般情况下都是前者比较多，向员工借钱比较少见。
如图：网银转帐截图工具生成假的转帐（从登陆时间上看这个诈骗团伙至少存在3年以上）
如图：生成后的截图（发到Q群后），冒充客户的QQ也配合的发一张收款截图
如图：骗子让企业财务汇款到以下帐号（可惜CS关键时候卡了，没截到QQ转帐的图）
银行卡开户地点在国内，可能有专门的提现的人，这个银行卡只是其中一个，按照很多
由于诈骗团伙在越南，暂未抓到，所以对里面涉及的IP以及骗子所用QQ、邮箱、IP等信息以及受骗企业打码，以免被控骗子知道是他被控了(多个诈骗团伙，诈骗团伙也不只一个，所以未泄露和具体骗子电脑上出现的相关内容，他们并不知道哪个团伙中谁的电脑被控制了)，后续交给朋友公司或警方跟进。毕竟真的需要抓到人，抓到整个诈骗团伙，不是一天两天就能做到的，除非有骗子傻X刚好在电脑上登陆自己个人QQ或微信，或登陆天猫淘定等购买物品，但目前来看该诈骗团伙应该不会犯此低级错误，不然这3年早被端了。若是诈骗团伙被抓了或时间再长一点，就可以放录制的GIF或视频(因为不好打码，所以只放部分截图)
企业如何防诈？
一、员工(特别是HR)在网上或邮箱禁止发送任何员工真实信息，如果是领导或老总要求，一定要电话或当面确认，不要因为怕得罪老板而直接发送公司员工资料信息，否则你发送的信息可能到骗子手里。骗子拿到的员工个人信息可以转卖给下家，然后用于精准的电信诈骗。
二、转帐，这个环节对于公司来说是最严重的，需要转帐一定要领导本人现场签字，实在不行至少打个电话确认有这么回事，涉及金钱的东西，不能只在QQ或邮箱里聊，真的十万火急领导也是打电话来安排工作的，绝不可能通过QQ或微信来让你转帐的，除非你和领导之间有什么不可告人的秘密。
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