1、反洗钱法
2、金融机构反洗钱规定
3、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
4、中华人民共和国中国人民银行法（修正）
5、反洗钱现场检查管理办法（试行）
6、反洗钱非现场监管办法（试行）
7、2003年反洗钱1号令-金融机构反洗钱规定
8、2003年反洗钱2号令-人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
9、2003年反洗钱3号令-金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法